爱康科技: 关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

证券代码�?02610??????????????证券简称：爱康科技????????公告编号�?023-112
???????????????浙江爱康新能源科技股份有限公司
????????关于召开?2023?年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载�
误导性陈述或重大遗漏�
????根据《公司法》�
???????????《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关�
定和要求，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董�
会第十九次临时会议决定于?2023?�?ensp;10?�?ensp;30?日（星期一）召开公司?2023?年第�
次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下�
一、召开会议的基本情�
第十九次临时会议审议通过了《关于提请召开?2023?年第八次临时股东大会的议
案》�
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》�
????????????????????????《上市公司股东大会规�
�?022?年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程�
的规定，召集人的资格合法有效�
????�?）现场会议召开时间�?023?�?ensp;10?�?ensp;30?日（星期一）下�?ensp;14:00�
????�?）网络投票时间：
????通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为?2023?�?ensp;10?�?ensp;30?�
????通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网�
投票的起止时间为?2023?�?ensp;10?�?ensp;30?日上�?ensp;9:15?�?ensp;2023?�?ensp;10?�?ensp;30?日下�?ensp;15:00
的任意时间�
召开�
??????????�?）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
????????委托他人出席现场会议�
??????????�?）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
????????（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以�
????????网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
????????式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结�
????????为准�
??????????�?）截�?ensp;2023?�?ensp;10?�?ensp;23?日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深�
????????分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托�
????????理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东�
??????????�?）公司董事、监事和高级管理人员
??????????�?）公司聘请的律师
????????二、会议审议事�
??????????（一）提案名�
?????????????????????表一???本次股东大会提案名称及编码表
???????????????????????????????????????????????????????备注
提案编码????????????????????????提案名称????????????????????该列打勾的栏�
??????????????????????????????????????????????????????可以投票
非累积投
?票提�
??????????（二）披露情�
??????????上述提案已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详�
????????公司�?ensp;2023?�?ensp;10?�?ensp;14?日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
????????报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告�
??????????（三）有关说�
??上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以�
通过。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审
议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露�
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
�?ensp;5%以上股份的股东以外的其他股东�
三、会议登记等事项
登记的，请进行电话确认。）
??�?）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
??�?）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件�
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行�
记；
??�?）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）�
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记�
??�?）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）�
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记�
??上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前�
交完整�
四、参加网络投票的具体流程
??本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票�
具体操作流程见附件一�
五、其他事�
??地址：张家港经济开发区金塘路浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会办
公室
??邮编�?15600
??联系人：陈志�
??电话�?512-82557563；传真：0512-82557644
??电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
六、备查文�
??特此公告�
??????????????????????????浙江爱康新能源科技股份有限公司董事�
??????????????????????????????????????二〇二三年十月十四�
附件?1�
??????????????????参加网络投票的具体操作流�
???一.???网络投票的程�
???对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权�
相同意见�
???股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准�
???�????通过深交所交易系统投票的程�
???�????通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016?年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅�
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票�
????附件2�
??????????????????????????授权委托�
????????兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席浙江爱康新能源科
????技股份有限公司�?ensp;2023?�?ensp;10?�?ensp;30?日召开�?ensp;2023?年第八次临时股东大会，并�
????本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件�
????委托人姓名（名称）：
????委托人股东账户：
????委托人持股数及股份性质�
????委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）�
????受托人姓名：
????受托人身份证号码�
????本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
??????????????????????????????????????????备注???同意???反对???弃权
??????????????????????????????????????????该列
??????????????????????????????????????????打勾
提案编码??????????????????提案名称????????????????的栏
??????????????????????????????????????????目可
??????????????????????????????????????????以投
???????????????????????????????????????????�
非累积投
?票提�
????????注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均�
????单选，多选或不选无效；
??????????????????????????（委托人签字/盖章处）
???????????????????????????被委托人联系方式�