江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规
范性文件、自律规则和《公司章程》及公司《独立董事制度》的规定，作为江苏
共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了相
关材料，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十九次会议相关事项发表如下
独立意见：
一、关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明及独立意见
股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情形。
项的相关规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》的独立意见
公司 2023 年度的内部控制评价报告有效遵循全面性、重要性原则，真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司已按照《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
因此，我们同意《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》。
三、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案是基于公司整体经营情况和财务
状况作出的重要决定，充分考虑了公司的正常经营和长远发展、股东合理回报等
因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保证公司的持续、
健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》并提交公司股
东大会审议。
四、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，对上市公司的
审计工作有丰富的经验和职业素养，在担任公司 IPO 及年度财务报告审计机构期
间，表现出较高的专业水平，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报
告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的义
务和责任。公司续聘天健会计师事务所作为审计机构有利于保持公司审计工作的
稳定性、连续性。
因此，我们同意《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》并提交公司股
东大会审议。
五、《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常关
联交易的议案》的独立意见
经核查公司 2023 年度日常性关联交易的执行情况，公司在 2023 年度发生的
各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定，交易方式符合市场规则，交易
价格公允，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
公司预计的 2024 年度日常关联交易事项主要是基于公司 2023 年实际发生的
关联交易和 2024 年的经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交
易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预
测，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响
公司的独立性。
因此，我们同意《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024
年度日常关联交易的议案》。
六、《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
公司董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、所在地区的薪酬
水平，并结合公司的实际经营情况所制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提
升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益
的情形。
因此，我们同意《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》并将董事薪酬方案
提交公司股东大会审议。
七、《关于公司 2024 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》的
独立意见
公司预计的 2024 年度综合授信额度和对外担保额度，是在确保规范运作和
风险可控的前提下，出于保证公司各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决
策效率而作出的合理决定。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，是为了保障
公司及子公司的经营发展需要，被担保人为公司及其下属控股公司，资产信用状
况良好，担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项的决策和表决程序符
合相关法律、法规和《公司章程》《公司对外担保决策制度》的规定，不会损害
公司及公司全体股东的利益。
因此，我们同意《关于公司 2024 年申请综合授信额度和对外担保额度预计
的议案》并提交公司股东大会审议。
八、《关于公司 2024 年度金融衍生品交易预计额度的议案》的独立意见
公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，是以正常生产经营为基础，有利
于防范和降低外汇汇率及利率波动对公司造成的不利影响，符合公司业务发展的
需要。公司开展外汇衍生品交易业务是必要的且风险可控，决策程序符合相关法
律、法规和公司制度等的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东权益的情形。
因此，我们同意《关于公司 2024 年度金融衍生品交易预计额度的议案》并
提交公司股东大会审议。
九、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的资料核查，我们认为公司非独
立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公
司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且
尚未解除的情况。董事会对上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》
《公
司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。
因此，我们同意《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》并
提交公司股东大会审议。
十、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
经过对公司第三届董事会独立董事候选人的资料核查，我们认为公司独立董
事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章
程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未
解除的情况。董事会对上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。
因此，我们同意《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》并提
交公司股东大会审议。
（以下无正文）
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