木林�? 关于减资退出参股公司暨关联交易的公呉�/h1>

证券代码�?02745???????证券简称：木林�?ensp;??公告编号�?023-039
??????????????木林森股份有限公�
??本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏�
??木林森股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“木林森”）�?023
�?0�?1日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于减资退出参股公
司暨关联交易的议案》，具体情况如下�
??一、关联交易的概述
提高资本金使用效率，公司拟通过定向减资方式�?2,000万元的减资对价退出持
有的淮安澳洋顺昌光电技术有限公�?5.81%的股权（以下简称“本次减资”）�
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“蔚蓝锂芯”）与淮安市清河经济开发区
投资发展有限公司（以下简称“清河投资”）不减资。本次减资完成后，公司将
不再持有淮安澳洋顺昌股权，淮安澳洋顺昌注册资本将由人民币135,152万元�
少为人民�?00,272万元�
董事职务，公司财务总监、董事会秘书、副总经理李冠群先生兼任淮安澳洋顺昌
监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，淮安澳洋顺昌为
公司的关联法人。因此公司与淮安澳洋顺昌之间的交易构成关联交易�
第八次会议，审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》，关联�
事孙清焕先生、李冠群先生回避表决，其�?名董事一致同意此项议案。独立董
事就该等事项事先认可并发表了明确同意的独立意见。本次减资属于公司董事会
审批权限范围，无需提交公司股东大会审议�
?????规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
?????理办法》规定的重大资产重组，且不需要经过有关部门批准�
??????二、关联方及交易标的基本情�
??????（一）淮安澳洋顺昌光电技术有限公�
???????公司名称：淮安澳洋顺昌光电技术有限公�
???????法定代表人：CHENKAI
???????注册资本：人民币135,152�
???????公司类型：有限责任公�
???????注册地址：淮安市清河新区景秀�?�
???????注册时间�?011�?8�?2�
???????统一社会信用代码�?132080057951400XK
???????经营范围：许可项目：危险化学品经营；技术进出口；货物进出口（依法须
?????经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结�
?????为准）一般项目：电子产品销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电子专用
?????材料制造；照明器具制造；照明器具销售；金属链条及其他金属制品销售；非居
?????住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
?????广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本次减�
?????前后股权结构如下�
????????????????????????????????????减资�?ensp;??????????????????????减资�
????????股东名称
???????????????????????认缴出资（万元）???????股权比例�?�?ensp;????认缴出资（万元）??????股权比例�?�
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司??????????????94,880??????????70.20?????94,880??????????94.62
木林森股份有限公�?ensp;????????????????34,880??????????25.81????????0??????????????0
淮安市清河经济开发区投资发展有限公司?????????5,392??????????3.98???????5,392??????????5.38
合计????????????????????????135,152??????????100??????100,272??????????100
???????公司董事长、总经理孙清焕先生兼任淮安澳洋顺昌董事职务，公司财务总监�
?????董事会秘书、副总经理李冠群先生兼任淮安澳洋顺昌监事职务�
???????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???????项目???????????2023?�?ensp;6?�?ensp;30?�?ensp;???????????2022?�?ensp;12?�?ensp;31?�
??????资产总额??????????????????2,442,767,054.66???????????2,411,145,071.21
??????负债总额????????????????????423,160,227.68?????????????370,804,975.21
??????净资产???????????????????2,019,606,826.98???????????2,040,340,096.00
???????项目????????????2023?�?ensp;1-6?�?ensp;????????????????2022?年度
??????营业收入????????????????????600,613,964.98???????????1,127,181,043.82
??????营业利润????????????????????-30,678,489.34?????????????-82,442,719.62
??????净利润?????????????????????-20,733,269.02?????????????-64,665,500.72
??三、交易的定价政策及定价依�
??公司本次定向减资款为�?2,000万元，系参考淮安澳洋顺昌经天健会计师事
务所出具的《淮安澳洋顺昌光电技术有限公司净资产审计报告》（天健沪审
[2023]1218号）的截�?023�?�?0日净资产2,019,606,826.98元确定，本次�
易定价公允，遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损�
公司及股东特别是中小股东利益的情形�
??四、本次减资事项的主要内容
??淮安澳洋顺昌拟将其注册资�?ensp;135,152?万元减少�?ensp;100,272?万元，即减少�
册资�?ensp;34,880?万元。本次减资采用非同比例减资方式，减资部分对应于木林森
认缴�?ensp;34,880?万元出资额。本次减资后，股东蔚蓝锂芯、清河投资认缴出资额
不变；木林森退出淮安光电�
??淮安澳洋顺昌本次减资后的注册资本�?ensp;100,272?万元，其中，蔚蓝锂芯认缴
出资额为?94,880?万元，清河投资认缴出资额�?ensp;5,392?万元，股权结构如下：
?序号??????????股东名称????????????出资额（万元�?ensp;??????????????持股比例�?�
????????????合计??????????????????????100,272????????????100.00
??本次减资对价�?2,000万元，系参考淮安光电经审计的截�?023�?�?0�
净资产2,019,606,826.98元确定，且不再因淮安光电自审计基准日至本次减资工
商变更登记日期间的经营变动而调整。淮安光电拟以现金方式向木林森支�
�?�?1日前支付减资款项总额�?0%，剩�?0%�?024�?�?0日前全部支付完毕�
??五、本次交易的目的和对公司的影�
??公司本次定向减资旨在进一步优化公司资产结构，符合公司长远发展战略�
不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的�
形。本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，以公司年度经审计的财务报告
的最终数据为准。本次定向减资完成后，公司将不再持有淮安澳洋顺昌的股权�
??本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的
情况，不会对公司的生产经营活动产生重大影响�
??六、本年年初至2023�?�?0日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
??除本次参股子公司减资暨关联交易外�?023�?�?日至2023�?�?0日公�
与澳洋关联交易情况见下表�
???????????????????????????????????????????????单位：万元（不含税）
????关联�?ensp;????????关联交易内容???关联交易定价原则
????????????????????????????????????关联交易金额???????30?日已发生金额
淮安澳洋顺昌光电技�?ensp;?????采购材料、商???参照市场价格双方
有限公司及其下属公司????????�?ensp;???????共同约定
事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的�?023年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号�?022-077）�
??七、独立董事的事前认可意见和独立意�
??（一）独立董事的事前认可意见
??经核查，我们认为公司此次定向减资事项是为进一步提高资金使用效率、降
低自身融资成本做出的审慎决定，符合公司发展战略和长远利益，并遵循了客观�
合理、公允的原则，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响�
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况�
??同意将《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》提交公司第五届董事�
第八次会议进行审议确认�
??（二）独立董事的独立意见
??公司本次减资符合公司战略发展规划，有利于提高资金使用效率、降低自�
融资成本。本次交易的审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；关联董事已回避表决，表决结�
合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况�
??基于上述，独立董事一致同意《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》�
??八、监事会意见
??经审核，监事会认为：公司退出淮安澳洋顺昌光电技术有限公司有利于提高
资金使用效率、降低自身融资成本，符合公司发展战略和长远利益；审议程序�
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定�
交易价格遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公
司及全体股东，尤其是中小股东的利益�
??九、备查文�
??特此公告�
?????????????????????木林森股份有限公司董事会