(原标题:全球最大洗钱“案中案”)
洗钱“案中案”
涉嫌非法吸收公众存款?
天津蓝天格锐电子科技有限公司风险评级模型第一项即命中“公安通告-涉嫌非法吸收公众存款”。
追溯该通告,2017年12月28日,浙江省“新昌公安”官微转发前一天天津公安河东分局“情况通报”。通报显示,天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款已被依法立案侦查,其他相关地方公安机关也开展调查和依法立案调查。
谁是钱志敏?
进一步查询天津蓝天格锐电子科技有限公司的实际控制人显示为“钱志敏”。据裁判文书网一审判决书显示,该公司实际控制人是钱志敏(绰号“花花”),公司网站的服务器是其在阿里云、腾讯云、亚马逊上租赁的,用于储存矿机挖矿数据。公司的理财产品没有对应的实物,客户购买后向客户高倍返息。
谁是Yadi Zhang?
据区块链媒体Coinlive4月2日报道,钱志敏于2017年7月自逃往国外,出逃前该人先用NAN YIN的名义购买了一本缅甸护照,后又冒充Yadi Zhang用圣基茨和尼维斯护照自老挝飞往英国。伦敦陪审团裁定洗钱罪的女子Jian Wen正是钱志敏所雇佣的助理。
对于6.1万枚比特币的来源及其与天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的关联,仍被海内外诸多媒体所关注。
1、UK Woman Guilty of Laundering Bitcoin Linked to $6 Billion Fraud
2、Woman accused of laundering bitcoin proceeds of ?5bn fraud in London trial (ft.com)
3、A complete review of the US$6.3 billion money laundering case in the UK: Who is the driving force behind it? (coinlive.com)
4、(2019)豫1521刑初194号
5、63亿美元史上最大洗钱案的背后:蓝天格锐非法集资案_凤凰网